TÍTULO: Operação Carbono Oculto mira lavagem bilionária na compra de distribuidora de combustíveis em SP SUBTÍTULO: Terceira etapa de força-tarefa entre Gaeco, Receita e PF revela movimentação de R$ 11 bilhões por meio de usina e fintechs MATÉRIA: Uma ofensiva contra a lavagem de dinheiro no mercado de combustíveis mobiliza forças de segurança e órgãos de controle em São Paulo na manhã desta quinta-feira (24). A terceira fase da Operação Carbono Oculto foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público de São Paulo, em ação conjunta com a Receita Federal e com suporte operacional da Polícia Federal. O foco central das investigações é desmantelar uma engenharia financeira sofisticada concebida para permitir a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis em atividade no Brasil. A estrutura sob apuração utilizava artifícios contábeis e transações intermediárias para disfarçar o controle real dos negócios e impedir a localização dos beneficiários finais das transações. Engrenagem usava usina e contas em fintechs O esquema montado contava com a dissimulação do controle societário de uma usina sucroalcooleira. Para viabilizar a circulação e a dispersão dos valores do crime organizado, o grupo investigado utilizava contas em empresas de tecnologia financeira (fintechs). Durante os levantamentos, os investigadores identificaram um repasse direto de cerca de R$ 370 milhões vinculado à usina de etanol. Todo o fluxo desse montante passou pela estrutura paralela construída com o objetivo de dar aparência de regularidade fiscal e contábil, embaraçando o trabalho de rastreamento das autoridades. Executivos e empresas de investimentos no alvo Os mandados e as averiguações desta fase alcançam executivos de instituições financeiras e representantes corporativos. Um dos principais alvos da investida é a Entre Investimentos, empresa administrada pelo empresário Antônio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”. O empresário possui ligações com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, que cumpre prisão em razão de apurações sobre fraudes no sistema financeiro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, comentou os desdobramentos da operação na manhã desta quinta-feira e detalhou como a gestora participava da dinâmica ilícita. “A Entre é uma administradora de recursos que funcionou também como instrumento de ocultação e lavagem de dinheiro para que essa usina, que já era de organizações criminosas, pudesse adquirir uma distribuidora de combustível, ocultando a real propriedade de quem, de fato, passou a comprar essas distribuidora de combustível que já está fechada por determinação da Justiça e de órgãos competentes”, afirmou Durigan. Distorção de mercado e R$ 11 bilhões rastreados De acordo com o ministro, a atuação integrada da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo confirmou que a Entre Investimentos recebia recursos de facções e dava suporte ao processo de ocultação patrimonial. Essa estratégia viabilizava a entrada tanto da usina produtora de etanol quanto da distribuidora no mercado regular, promovendo uma concorrência desleal frente aos agentes econômicos formais. A distribuidora citada já teve o encerramento de suas atividades determinado por decisões judiciais e ordens de órgãos reguladores. Ao todo, os relatórios desta terceira etapa apontam a circulação de R$ 11 bilhões por meio de múltiplos níveis e filtros financeiros criados para diluir a origem ilícita dos valores. Durigan classificou essa ramificação como sucessivas camadas de uma “lavanderia” instalada dentro de parcelas do sistema financeiro. PALAVRA-CHAVE PRINCIPAL: Operação Carbono Oculto PALAVRAS-CHAVE SECUNDÁRIAS: lavagem de dinheiro combustíveis, Gaeco SP, Entre Investimentos, Dario Durigan, usina sucroalcooleira META DESCRIPTION: Operação Carbono Oculto atinge 3ª fase em SP. Gaeco, Receita e PF investigam esquema de R$ 11 bilhões para compra de distribuidora de combustíveis. SLUG: operacao-carbono-oculto-terceira-fase-sp
Fonte: Brasil — Agência Brasil
